Для справки. Риск-ориентированный подход – это определенная банком система управления рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма и принятия им соответствующих мер тем способом и в тех объемах, которые обеспечивают эффективную минимизацию этих рисков в зависимости от их уровня (п. 311 Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления НБУ от 26.06.15 г. № 417).