Круговорот финансов в мире: какие схемы используют мошенники?
26.04.2016 238 0 0
Трансграничный розыск активов невозможен без взаимодействия компаний нескольких юрисдикций
Непрозрачные корпоративные структуры, оффшорные и фидуциарные счета, трансферы между связанными лицами, близкие родственники и доверенные лица ... Мошенники используют сложные схемы для вывода активов и их сокрытия. И если не делать своевременных шагов на ранних стадиях розыска, то шансы возврата активов, даже если удастся отследить потоки, будут весьма призрачными.
Подробнее смотри по ссылке: http://zib.com.ua/
Комментарии к материалу